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第10章 小故事合集10

   故事1:   一起案件让民警很是生气,为什么呢?想必欺骗别人的这种人都是非常可恶的吧!!!   案件中的这个团队,仅仅几天时间,就在受害者的卡上面进行了高达四百万的转账,涉嫌的金额也是非常大……   事情是这样子的……   时间:二零二一年十一月二十五日   地点:j苏省n京市   这天早上,s海铁路公路公安局宿迁站派出所接到报案。   有位公民称,在十一月二十四日的时候,遭受到了诈骗,被骗的金额也是非常的大!   虽然身经百战的小吴也是有防范意识,但是还是中了招,当时被吓得尿了裤子,也是配合对方进行对方所说的操作,手机上下载了对方让下载的软件,所谓正宗的应用,就是为了窃取小吴的身份信息……   随后还用企鹅视频让小吴做出一系列动作,来进行验证……   经过一系列的操作下来,小吴的钱财瞬间就被一扫而空,因为时间已经超过了一天之久,钱财什么的肯定被对方转走了,不太可能进行一系列的止损!   随即警方就上报给了领导,这起案件受到了高度重视,发现一切信息都不是实名的,那么这条思路也被断了。   发现受害人的资金,流向了五个人的银行卡里,这五张卡也被警方列为一级账户,警方还发现其中该有一张卡,在短时间内转出的金额高达四百万!!!   这张卡的卡主是李某,这嫌疑人李某某于二发前一日,也就是二零二一年十一月二十三日购买了一张,n京至c汕的火车票;并购买一张二零二一年十月二十五日,c汕回南京的火车票,这一行为更加印证了李某涉案的嫌疑……   随即,警方就对李某进行了调查,不久,警方还发现李某是一名失信人员,李某的嫌疑也是急剧上升!!!   警方怀疑嫌疑人还有一个小时就到站了,专案人员提前进行了蹲点,准备在李某下车后立刻抓捕……   在审讯室里,面对询问,李某也是丝毫不知情,不仅不知道这起案件,甚至都不知道自己的银行卡里有过这么大金额的转入!!!   那么,他名下的这张卡究竟是怎么一回事呢?   李某觉得自己也是一名受害者,他由于想借钱,办了个密码器,对方说是要刷流水,用李某的密码器刷流水可以刷得多,然后李某就去银行办了个密码器!   把密码器办下来之后,李某又拍了张照片给“骗子”看,“骗子”说,照片是对的,然后让李某十一月二十三号去c汕找他!   为了能借到钱财,李某也是迅速前往了那里,让他没想到的是,下车后的那段经历让原本就不顺的他变得雪上加霜……   有个人去接李某,从c汕打出租车绕平县老滨县在下面一个镇,然后李某就在一个披萨店门口等对方……   大概有十来分钟,然后有一个白色的锐杰的过来接李某,当时车上有两个人,他们就把李某带过去了。   大概走了五分钟这样,然后就遇到一个骑摩托车的小胖子,李某就下车了,接下来小胖子带着李某,问李某,手机关机了没有?   李某说,手机关机了,刚上某牌子的车后就让我关机了!   对方就让李某上摩托车,就在那个村子里面转了好几圈?。   原本有点害怕,但是为了能拿到钱财,李某也是拼了,去了那个出租屋里面,那个出租屋非常隐蔽,等到大门关闭的时候,李某才发现自己走不掉了!!!   李某也是在里面度过了人生中最漫长的一个夜晚,到了第二天才让李某走……   但是李某的银行卡却丢了,对方说可以回去补办一个,之后就让李某走了……   之后对方开车把李某送到c汕高铁站,把李某手机也还给了他!   第二天早上,李某就坐了高铁到n京,然后到n京那个铁路派出所报了案!!!   就是在那天晚上,李某的卡里就被前前后后转入四百万的高金额,其中也有小吴被骗的些许钱财。   在这个过程中,李某的这种角色被称为卡农,不管怎么样,李某也是成为了让犯罪团伙洗钱的工具,在原则意义上,这些卡农是帮凶!   警方认为,其余四人的卡很有可能也是受害者的,警方怀疑他们俩参与了诈骗活动!!!   男子于某某曾于二零二一年十一月二十三日,购买h肥到c沙的高铁票,通过对于某某的车票进行分析,发现其同嫌疑人陈某名下的银行卡,涉及全国多起电信诈骗案件……   通过调取于某某的银行卡流水发现,于某某,于二零二一年十一月二十四日,也就是受害当事人吴女士被骗当天,曾经于c沙某招商银行进行取现,随即警方就前往老家抓捕他们!   在当地警方协助下,他俩也是被抓获了……   经过调查,这起案件与以往不同,与普通的诈骗根本不是一个级别的,经过对他俩的询问发现,与之前李某说的一样,发现这三个人牵扯的关系是一起暗中…,他们三个人承担受害人的角色!   据陈某说,他是通过短视频平台知道的这些,对方说,如果可以拉更多的人可以给予相应的报酬,于是就叫上自己的朋友,但是发现只能在软件上联系!   民警也是后面才知道的,这些软件都是小众软件,还发现他们俩当天都接收到了诈骗团伙的指示,去了两个不同的小区?。   于某某很早就回去了,但是陈某就没有那么顺利了,诈骗团伙发现他的卡里卡住了三万,怀疑他是故意卡住的,于是就对他进行了殴打……   诈骗嫌疑人以为他是过来黑吃黑的,所以就导致了这样的悲剧……   但就是这样,给办案的民警提供了思路,根据这几位卡农的描述,警方怀疑这几个卡农具有非常厉害的反侦查能力,想要一下抓捕是非常困难,警方只能根据视频以及走访来进行调查!!!   于是,不久有了重大发现,发现他们三人来到了银行,让受害者取钱,他们三个人在外面守着。   通过照片发现了彭某,警方通过对他的账户进行调查,发现一名姓谢的人每天都与他有来往!   警方认为,围绕他可以获得更大的线索……   取完钱后,彭某某又将这些钱分发给其手下马仔,谢某为该团伙保支付报酬……   通过审讯发现,谢某不定期地和他私下见面,疑似为该团伙的实际控制人!   警方发现彭某住在小区内,方调查后发现,有九个人与他有关系,警方很快就知道了他们现在就在c沙的小区内,房间也是一个女的给他们定的!   警方派出了十二个警察前去抓捕,很快,在一天晚上,警方很快就前往抓捕,就在警方清点人数的时候,发现谢某不在,警方怀疑他藏在暗处,警方认为他是幕后使者,不久便在小吃店发现了他……   审讯后,警方发现他并不是主谋,还有刘某,刘某曾经还有过前科,随即就前去抓捕刘某……   刘某就是主要人员,不久,另一名团伙也被抓捕!!!   他们认为,他们的犯罪做得天衣无缝,却不曾想还是被警方抓捕了,至此,案件搞破……   …… ……   …… ……   故事2:   男人网恋了十几天后,转账高达十多万,就在准备见面的时候,对方迟迟不肯露面,就在发现事情不对劲后,选择了报警……   但是,警方费尽心思找到嫌疑人后,却发现跟这名男子网恋的竟然也是个男的,而且这背后还不止他一个人,还有着团队合作,就在询问的时候,还发现了这些身份信息,是通过别人给的……   事情是这样子的……   时间:二零二一年二月十八日   地点:j苏省n京市   一名身穿披风的男子来到警局报案,报案人是张某,他声称自己网恋了十几天的女朋友消失不见了!!!   他给民警看的,他“女朋友”的那个身份证也是假的……   他们视频聊天中,他可以看到这名女孩在上班,而且长相也是非常漂亮,她自称是刘某,在服装厂打工!   聊了几天后,两人便成为了情侣,短短几天就陆陆续续给“女朋友”转了几万元,张某以为自己的爱情要来了,结果到了女朋友的城市内,两天了,都联系不上自己的“女朋友”,而且微信也没有消息,这时,张某怀疑自己被骗了,因此选择了报警……   聪明的民警查看了这名女子的基本信息后,立即认为这是一场典型的骗局……   调查后发现,注册账号的女子名叫邓某,g东省英德市人,那么这个刘某是谁,他与邓某什么关系?   警方决定先从转账记录进行调查,通过对方提供的这张银行卡,查到了卡主是g东英德人。   付xx嫌疑人在给张先生发这个付xx银行卡的时候,有一张付xx的身份证,照片也有一张,他自己身份证就是刘某的身份证照片。   但是,警方通过系统的比较,付xx的身份证照片是真的,是本人的(就是付xx本人,真的有这么个人)。   但是,这个刘某这张身份证照片,很明显是网上p过的,身份证号码也不对、个人信息也不对!   民警早就料到刘某的信息是假的,调查后发现,还真是邓某与付xx的信息是真的,他们都来自英德市!   于是,民警决定前往英德市进行调查。   警方认为,邓某只是要将自己的信息转让给他人,并没有参与此案,但是付xx在一月十日有过多次转账,民警决定先从付xx进深入了解,调取了付xx的银行卡。   发现了他在两个地方有过转账记录,调取了一个地方的银行监控,发现有一个人来到xx镇银行取钱,不一会儿便去往了青塘镇的银行。   进行比对后,两个人是同一个人,但比对后发现并不是付xx,民警觉得付xx可能也是出卖了自己的个人信息,并没有参与此案……   随后,民警决定先回n京重新调查,一月十一号凌晨两三点钟的时候,在市新塘镇镇上某一家小吃店有消费(小额的消费就是很明显,比如说在小店里面吃个饭,或者是买过烟这种消费)。   通过这个线索可以确定是嫌疑人,就在英德市活动。   通过银行卡信息发现,这个卡主是名男性,是跟张先生聊天的这个所谓的“女朋友”!!!   这个刘某是个男的,跟这个微信号的号主(也就是前面那个酒吧打工的女孩)。   在一个酒吧调查后,民警发现刘某在案发当天一直在酒吧打工,没有去过银行,因此刘某的嫌疑被排除了……   民警发现,在这次骗局中,张某被骗的同时,嫌疑人分别盗用了刘某、邓某以及付某的身份信息,而嫌疑人始终不露面,民警决定先从嫌疑人取钱的监控展开此案……   根据两地的取款时间,民警调取了该时间段的监控,发现了一辆车特别的可疑,而且跟取款的时间也是十分吻合。   调查这名驾驶人后发现,其外貌特征对不上,民警怀疑有可能幕后者坐在后面了,最终可能是嫌疑人带着其他人去取款,他是驾驶人,取款另有其人……   警方就对范某展开了摸排工作,就发现他在住的那个青塘镇老家,有一个跟他很不错的发小,或者是朋友,叫范x峰,在取款当天这个范x峰活动轨迹跟范某是一致的,两个人应该是在一起……   然后我们就调取了范x峰的身份信息跟户籍资料,根据户籍资料的照片跟这个取款产生的照片比对后,发现两个人的眼睛跟眉毛的特征是比较相符的,这个范某是司机!!!   确认了他们俩的身份后。警方决定对他们进行抓捕,但是对于这两名受害人来看,他们给出自己的身份信息,这也属于帮助,也有罪,于是决定对他们四人进行抓捕……   发现他们分布在三个,并不是很好抓,决定呼叫警力来进行协助,抓捕他们!   四人到达g州市的时候,民警发现了这辆有嫌疑的蓝色轿车外出回来,在停车的时候,警方侦察员对范某实施抓捕!   警方把现场控制住,对这些设备逐一地进行了整理、固定跟收集,发现这两个人就是实际上操纵微信骗取张先生真正的主犯……   二零二一年四月二十一日,刘某跟付xx被警方抓捕,询问后发现这两人之间并不认识。   警方认为范某得到他们两人的信息后,提供给了其余两名嫌疑人,随后,民警决定对他们三人进行抓捕!在英德当地,张某和刘某的出租屋内将这两个人抓获归案……   抓住这两名嫌疑人后,民警对他们进行了审问!   张某跟刘某说,是通过一个叫蔡某的人来得到别人身份信息,他们俩赚取差价。   蔡某十九岁,英德市人。   随后,民警到达了蔡某居住的地方,对蔡某进行了抓捕,询问后,他说,将收集到的卡给了他上级的人。   至于怎样骗到这些人的?   他交代道。他们会先假扮成一个女性的号,养的差不多了,就可以开始收网了,受害人基本都是没聊几天,就与这些嫌疑人谈成对象了,这种操作可谓是完美!!!   他们还交代,一共诈骗了几十个人,金额高达五十万元……   不得不感慨,网恋需谨慎,在不知道对方是不是你的心上人的时候,我们一定要保持警惕,不要上当受骗!!!   至此,案件告破……   …… ……   …… ……
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